20200603立案了,咱们的钱从哪儿来?经侦的子弹怎么送、送什么?

2020-06-03

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上篇文章《20200520 立案了,我们下一步该做什么》里提到了资金资产啥的,就是以后咱们的钱从哪儿来,再往前的文章里我也写过一些,但终究我不是专业的,写的不全

今天,有难友分析了大量的案例,阅读了大量的卷宗,从过往的实际情况着手,总结归纳了十分宝贵的20条可追资金的来源渠道,非常具有价值(如果可能,或者说有必要,后边还会针对性拿出这20条内容的实际案例,当然,我希望走不到那一步或者用不着走那一步就能顺顺利利的把事儿推进到下一阶段)

那么咱们大家就尽可能多的收集线索,收集到的线索及时通过电话、公众号、短信等方式递交给经侦,并且逐条与经侦电话核对沟通对方是否已经收到、已经掌握,并且在最终案件移交到检察院之前,一定系统性的再与经侦逐一核实核对

废话不多说,直接上干货

1. 涉案借款人的欠款;
2. 罪犯、骗子们的个人资产,包括有形资产和无形资产;
3. 平台的各种资产、贵重物品;
4. 股东的分红;
5. 在职和离职高管员工的工资、提成、奖金及其他利益所得;
6. 名人、明星、代言人的广告站台费;
7. 媒介、媒体(包括自媒体)广告的投放费用;
8. 参加各类互金协会所缴纳的各年度会费;
9. 对外的各种捐赠、赞助费;
10. 雇佣维稳人员的费用;
11. 担保公司、其他中介的业务服务费;
12. 已发放的非法催收的提成、奖励;
13. 历年的审计、律师服务费;
14. 银行存管服务费
15. 追缴关联方的利益输送;
16. 追缴交纳税款;
17. 已转移隐匿的资产(包括海外资产);
18. 大额商业保险;
19. 对外投资的资产;
20. 线下门店的租金(该项有争议)

写的非常明确了,各位难友,人心齐泰山移,大家一起行动起来,给经侦送子弹!